З уведенням змін до правил обміну та купівлі-продажу іноземної валюти «тіньовий» ринок помітно активізувався: нелегальні «обмінники» не лише не запитують паспорти при обміні грошей, але й не убезпечують при цьому від шахрайства та обдурювання клієнтів.
Тіньовики нерідко користувалися неуважністю клієнтів, обмінюючи їм валюту за курсом нижчим, ніж офіційний , при цьому, як зазвичай, громадяни втрачали на такому обміні частину рідної валюти.
Податківці посилили боротьбу з тіньовим сектором валютного ринку. Було проведено відпрацювання місць незаконного обміну валют. Першочерговому відпрацюванню підлягали райони ринків та вокзалів . Проведення таких заходів відразу дало позитивні результати.
За результатами перевірки місць, де здійснюють діяльність незаконні «міняли», співробітниками відділу податкової міліції Лубенської ОДПІ в рамках загальнодержавної операції по протидії порушенням на ринку валютообмінних операцій було вилучено понад тридцять тисяч гривень готівкою у різних валютах . Порушення були виявлені і у містах Лубни та Пирятин. Встановлено порушення законодавства на площі Ярмарковій у м. Лубни. Співробітниками відділу податкової міліції було затримано громадянина «Х», який без державної реєстрації як фізичної особи-підприємця та без будь-яких дозвільних документів, здійснював незаконні валютообмінні операції. Порушника зловили «на гарячому», коли він обмінював валюту одному з мешканців міста. В нього було вилучено грошові кошти на суму близько 12 тисяч гривень.
А у Пирятині „міняли” діяли поблизу автовокзалу та на території ринку. Працівниками податкової міліції задокументовано протиправну діяльність осіб, що здійснювали незаконні валютообмінні операції. Під час огляду в порушників було вилучено грошові кошти на загальну суму суму понад 22 тисячі гривень.
Наразі за даними фактами проводяться подальші перевірки та вирішується питання про притягнення зловмисників до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Олексій Харченко,
Перший заступник голови Комісії з проведення реорганізації Лубенської ОДПІ,
в. о. першого заступника начальника ОДПІ –
начальника ВПМ Лубенської ОДПІ підполковник податкової міліції